A.3個(gè)工作日
B.2個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
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A.3
B.2
C.5
D.6
A.一個(gè)
B.兩個(gè)
C.兩個(gè)以上
A.一年(含一年,按對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算)
B.一年(不含一年,按對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算)
C.兩年(含兩年,按對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算)
D.兩年(不含兩年,按對(duì)年對(duì)月對(duì)日計(jì)算)
A.稅務(wù)登記部門(mén)
B.中國(guó)人民銀行
C.工商行政管理部門(mén)
D.質(zhì)量管理監(jiān)督局
A.301-單位活期存款
B.311-財(cái)政預(yù)算內(nèi)存款
C.313-機(jī)關(guān)團(tuán)體存款
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限