單項(xiàng)選擇題一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部()至少對(duì)分行(包括二級(jí)分行)大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查,檢查盡量安排在節(jié)假日前或后。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季


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2.單項(xiàng)選擇題客戶承受風(fēng)險(xiǎn)類型結(jié)果為平衡型的,只能購(gòu)買平安銀行()及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)品

A.一級(jí)(低)
B.二級(jí)(低)
C.三級(jí)(中)
D.四級(jí)(高)

3.單項(xiàng)選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點(diǎn)開立的是()

A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明

4.單項(xiàng)選擇題人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(guò)(),期滿可續(xù)凍,每次續(xù)凍期限不得超過(guò)()。其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位或個(gè)人存款的期限最長(zhǎng)為(),期滿后可以續(xù)凍,每次續(xù)凍期限不得超過(guò)()。

A.三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;
B.六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月
C.一年;一年;六個(gè)月;六個(gè)月
D.一年;一年;一年;一年

最新試題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題