A.無(wú)需國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
B.上報(bào)外管系統(tǒng)
C.國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.需國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)登記
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A.基本戶開(kāi)戶許可證
B.查冊(cè)資料
C.單位負(fù)責(zé)人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會(huì)決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月
A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國(guó)際收支申報(bào)
D.國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)
A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號(hào)
C.保證金單號(hào)
D.原轉(zhuǎn)入賬號(hào)
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定