A.內控經理和柜員
B.運營經理和柜員
C.指定運營人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.進行止付
B.暫停非柜面業(yè)務
C.進行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復印件
D.授權經辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網點領取卡片與密碼信封
B.開卡網點須確認開卡人身份無誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活
A.無需國際收支統(tǒng)計申報
B.上報外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計申報
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負責人、賬戶有權簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析