單項選擇題有權機關現(xiàn)場查詢、凍結的賬戶涉及監(jiān)控錄像資料調閱的,原則上由()負責受理,經()負批準后以加密方式向有權機關提供錄像資料。

A.開戶行;分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心;運營管理部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題公證機關有權對個人辦理查詢,當辦理繼承公證過程中查詢被繼承人名下存款等事宜,公證機構需出具()

A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個人存款通知書》
C.《存款查詢函》

2.單項選擇題在非營業(yè)網點范圍內不允許登錄()模式辦理業(yè)務

A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網點模式

3.單項選擇題()是遠程柜面的主管部門。

A.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務室
D.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室

4.單項選擇題遠程柜面的業(yè)務服務模式分為()。

A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式

5.單項選擇題嚴禁私自更換設備保管人,如確實需要更換設備保管人的,需在()變更責任人后,報送分行調整EMM平臺注冊人。

A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動設備管理平臺

最新試題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構

題型:判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題