A.客戶公章或財務章
B.法人或被授權(quán)人私章
C.托管部負責人名章
D.托管部業(yè)務章
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A.營業(yè)部經(jīng)理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負責人
D.托管部負責人
A.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的本外幣存款賬戶
C.結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于支付結(jié)算業(yè)務的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務的賬戶
A.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的，可異地開立
C.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權(quán)一級分行授權(quán)的全國性銀行，需同時出具其一級法人對一級分行的授權(quán)書原件及加蓋單位公章復印件
E.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上應當由存款銀行一級法人和一級分行申請開立
A.同業(yè)存款（結(jié)算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
A.關鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內(nèi)容完整無誤
D.印鑒核驗相符
最新試題
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析