A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機(jī)關(guān)
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A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶(活/定期賬戶)均無需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶(活期賬戶)需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人,不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時(shí)由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗(yàn)照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致,沒有特殊,沒有例外
A.開立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶(含結(jié)算、定期),通過大額支付系統(tǒng)查詢報(bào)文向存款人一級法人核實(shí)和上門核實(shí)存款人開戶意愿,兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,原則上只能由一級法人申請開立,一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的,需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
A.其分支機(jī)構(gòu)開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的開戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經(jīng)辦人員
A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.明細(xì)賬
B.總賬
C.原始憑證
D.其他輔助性賬簿明細(xì)賬
E.日記賬
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。