A.統(tǒng)一管理
B.分級負(fù)責(zé)
C.賬實相符
D.銷號控制
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A.宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳材料
B.電話、傳真、短信、郵件
C.報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯(lián)網(wǎng)等以及其他音像、通訊資料
A.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失
C.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品,違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風(fēng)險等與產(chǎn)品風(fēng)險收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個人的推薦性文字
A.已被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時間
D.原凍結(jié)機關(guān)的名稱
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實習(xí)證
D.縣團(tuán)級以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法