A、原盡職調(diào)查報(bào)告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開(kāi)卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說(shuō)明
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A.審核申請(qǐng)資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.審核經(jīng)辦是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限
D.審核經(jīng)辦系統(tǒng)錄入信息與申請(qǐng)資料是否一致
A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息
D.通知存款
A.客戶(hù)經(jīng)理UM號(hào)
B.姓名
C.辦公號(hào)碼
D.手機(jī)號(hào)碼
E.Email
A.實(shí)體I類(lèi)戶(hù)
B.實(shí)體II類(lèi)戶(hù)
C.無(wú)介質(zhì)I類(lèi)戶(hù)
D.面核II類(lèi)戶(hù)
E.Ⅲ類(lèi)戶(hù)
F.存折
A.跨行普通匯兌（不含現(xiàn)金匯款）
B.國(guó)庫(kù)匯款、票據(jù)（包括支票、本票、匯票）兌付或付款
C.平安銀行主動(dòng)發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國(guó)庫(kù)貸記資金劃拔
D.委托收回（劃回）、托收承付（劃回）
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)