A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉(zhuǎn)存賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)
A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.向公安核實(shí)
D.向工商行政管理部門核實(shí)
E.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)
A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機(jī)關(guān)和納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶（注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調(diào)查報(bào)告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別