A.剪角
B.加蓋“作廢”戳記
C.專夾保管，年底集中銷毀
D.作當(dāng)日傳票的附件
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A.憑證種類
B.數(shù)量
C.號(hào)碼
D.封包日期
A.屬地管理原則
B.業(yè)務(wù)屬性原則
C.預(yù)處理原則
D.及時(shí)逐級(jí)申報(bào)原則
E.信息準(zhǔn)確性原則
F.各機(jī)構(gòu)協(xié)作處理原則
A.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》
B.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》
C.《平安銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》
A.受理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對(duì)辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書(shū)》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書(shū)》原件
D.對(duì)于提供的材料不完備的，可以先按公安機(jī)關(guān)要求辦理，再補(bǔ)正
A.受理機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員填寫(xiě)查詢回執(zhí)
B.提交營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
C.留存法律文書(shū)原件、有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進(jìn)行登記
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)