多項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)辦理變更個(gè)人存款賬戶信息、()等,必須由本人憑有效身份證明文件,到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失


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1.多項(xiàng)選擇題驗(yàn)資賬戶加蓋印鑒卡時(shí)正確的是()。

A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個(gè)以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書面授權(quán)書,且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的,僅預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章

2.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)以下情況,開(kāi)戶行或其上級(jí)行有權(quán)主動(dòng)取消單位銀行賬戶的通兌業(yè)務(wù)()

A.在1個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次(含)以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開(kāi)戶行需對(duì)該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的

3.多項(xiàng)選擇題單位客戶申請(qǐng)對(duì)其于銀行已開(kāi)立的結(jié)算賬戶開(kāi)通通兌業(yè)務(wù)時(shí),需向開(kāi)戶行提交的資料是()

A.《變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照

4.多項(xiàng)選擇題通兌業(yè)務(wù)包括()

A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題下列款項(xiàng)可以從單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶:()

A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入

最新試題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題