多項選擇題對于已經(jīng)發(fā)出的普通借記業(yè)務或定期借記業(yè)務所發(fā)出的申請止付,以下說法正確的是()

A.申請止付可以整包止付,也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務
B.申請止付只能整包止付,不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的,付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的,付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)


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1.多項選擇題金庫是集中存放()的場地。

A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證

2.多項選擇題金庫及柜面現(xiàn)金錯款核銷審批權限正確的是()

A.2000元以下(含)支行營業(yè)部經(jīng)理或分行金庫運營經(jīng)理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管運營、財務行領導
C.10000元以上(含)總行運營管理部、總行財務企劃部負責人
D.50000元以上(含)總行分管運營、財務行領導

4.多項選擇題根據(jù)“特殊個人客戶柜臺延伸服務指引”的文件要求,此業(yè)務的適用客戶群體為()

A.老弱病殘
B.因無時間、網(wǎng)點遠等個人原因無法親臨網(wǎng)點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網(wǎng)點
E.無自理能力

最新試題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型:判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題

各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題