A.單位住房公積金賬戶
B.工會經(jīng)費賬戶
C.財政預(yù)算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會保險基金
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A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當日
A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰