A.柜面業(yè)務(wù)專用章按網(wǎng)點配置，原則上每個網(wǎng)點以及各級運(yùn)營集中作業(yè)中心各配備一枚
B.網(wǎng)點的柜面業(yè)務(wù)專用章由運(yùn)營經(jīng)理或指定運(yùn)營人員保管使用
C.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人存款證明、資信證明
D.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人定期存款存單、單位定期存款證實書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.檔案管理部門
B.運(yùn)營管理部門
C.稽核部門
D.安全保衛(wèi)部門
A.檔案管理部門
B.運(yùn)營管理部門
C.稽核部門
D.網(wǎng)點
A.各項業(yè)務(wù)、核算制度中明確規(guī)定了需使用內(nèi)部科目、賬戶的，可根據(jù)制度規(guī)定開立內(nèi)部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內(nèi)部賬戶時的協(xié)議、附件內(nèi)容一致，運(yùn)營可自行審批
C.分行特色業(yè)務(wù)需使用內(nèi)部戶的，無總行業(yè)務(wù)管理辦法、核算制度規(guī)范，運(yùn)營可自行審批
D.各項業(yè)務(wù)、核算制度中未明確規(guī)定需使用內(nèi)部科目、賬戶的，咨詢財務(wù)后運(yùn)營可自行審批
A.核心賬務(wù)總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當(dāng)日
A、雙錄檢查
B、業(yè)務(wù)檢查
C、廳堂巡查
D、培訓(xùn)指
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)