A.授信額度
B.質押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
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A.票面出現一處撕裂,撕裂長度大于10mm的
B.票面出現一處撕裂,撕裂長度大于20mm的
C.票面出現多處撕裂,最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現多處撕裂,最短撕裂長度大于5mm的
A.戶口簿
B.護照
C.工作證
D.公安機關出具的戶籍證明
A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領館人員身份證件
D.外國居民身份證
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
最新試題
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰