A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付

A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示

A.普通貸記業(yè)務
B.定期貸記業(yè)務
C.實時貸記業(yè)務
D.普通借記業(yè)務

A.預警信息核實質量
B.運營風險核查情況
C.專項檢查與綜合檢查情況
D.日常輔導檢查情況

A.補卡
B.受理密碼重置或密碼掛失
C.銷卡
D.換卡

A.入庫
B.出庫
C.使用與銷號
D.作廢與銷毀

A.紙質銀行承兌匯票
B.紙質商業(yè)承兌匯票
C.電子銀行承兌匯票
D.電子商業(yè)承兌匯票

A.在中華人民共和國境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證
C.臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證
D.定居國外的中國公民為中國護照

A.恪守信用，履約付款
B.誰的錢進誰的賬，由誰支配
C.先借后貸
D.銀行不墊款