A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

A.數(shù)據(jù)移植錯誤
B.通訊故障
C.系統(tǒng)運行故障
D.應(yīng)用軟件缺陷

A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料

A.模型預(yù)警信息，主要由各級行運營管理部門負(fù)責(zé)核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內(nèi)控合規(guī)部門負(fù)責(zé)核查處置
C.領(lǐng)導(dǎo)干部的，按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)管理層級的監(jiān)察部門會同內(nèi)控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，運營管理部門無法核查的，由相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門配合核查

A.對被檢查機構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進(jìn)行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運營檢查工作底稿

A.下載
B.導(dǎo)出
C.復(fù)制
D.打印

A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)
B.突出重點，有效管用
C.嚴(yán)格管理，關(guān)愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈

A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運營檔案

A.有權(quán)參與被檢查機構(gòu)及人員的運營考核評價
B.有權(quán)反映或越級反映運營風(fēng)險管理狀況及隱患
C.有權(quán)對不勝任工作的運營人員提出調(diào)整建議
D.有權(quán)對違規(guī)行為提出處理建議

A.高風(fēng)險
B.禁止類
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險