A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風(fēng)險(xiǎn)損失或案件線索，及時(shí)上報(bào)的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的重大缺陷的
D.認(rèn)真負(fù)責(zé)，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應(yīng)用的
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A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
A.模型預(yù)警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
A.以上都正確
B.對(duì)賬
C.清算
D.差錯(cuò)
A.設(shè)備密碼
B.動(dòng)態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理應(yīng)完整、真實(shí)、及時(shí)在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務(wù)部門的問題和風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理直接在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理憑“運(yùn)營(yíng)檢查工作底稿”在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時(shí)間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機(jī)構(gòu)
D.檢查內(nèi)容和時(shí)間范圍
A.查庫(kù)
B.專項(xiàng)檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查
A.法人
B.個(gè)體工商戶
C.其他組織
D.自然人
A.追索通知
B.同意清償
C.委托收款
D.提示付款
最新試題
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。