A.臨柜和代銷業(yè)務風險
B.票據(jù)業(yè)務
C.非法集資
D.理財業(yè)務
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A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護照
A.以上都錯誤
B.POS機具
C.轉賬電話
D.支付密碼器
A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風險損失或案件線索，及時上報的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風險隱患及時上報，避免潛在風險損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設計中的重大缺陷的
D.認真負責，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應用的
A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或審核客戶資料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動設備進行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
A.模型預警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯
A.設備密碼
B.動態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運營監(jiān)管經(jīng)理應完整、真實、及時在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務部門的問題和風險信息，及時提交相關業(yè)務部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運營監(jiān)管經(jīng)理直接在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機構相關責任人進行確認
D.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運營監(jiān)管經(jīng)理憑“運營檢查工作底稿”在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構
D.檢查內(nèi)容和時間范圍
最新試題
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。