A.以上都錯誤
B.POS機具
C.轉賬電話
D.支付密碼器
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A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風險損失或案件線索，及時上報的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風險隱患及時上報，避免潛在風險損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設計中的重大缺陷的
D.認真負責，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應用的
A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動設備進行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
A.模型預警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯
A.設備密碼
B.動態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運營監(jiān)管經(jīng)理應完整、真實、及時在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務部門的問題和風險信息，及時提交相關業(yè)務部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運營監(jiān)管經(jīng)理直接在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機構相關責任人進行確認
D.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運營監(jiān)管經(jīng)理憑“運營檢查工作底稿”在運營風險監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構
D.檢查內(nèi)容和時間范圍
A.查庫
B.專項檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查
A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人
最新試題
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結合的方式開展。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。