A.營業(yè)期間臨柜人員是否符合最低配備要求
B.臨柜人員的操作行為及過程是否合規(guī)
C.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務(wù)交接是否合規(guī)
D.主管審核、審批、重要事項(xiàng)監(jiān)督、授權(quán)及定期檢查是否履職到位
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A.大額結(jié)售匯
B.頻繁結(jié)售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結(jié)售匯
A.臨柜和代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.票據(jù)業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.理財(cái)業(yè)務(wù)
A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護(hù)照
A.以上都錯(cuò)誤
B.POS機(jī)具
C.轉(zhuǎn)賬電話
D.支付密碼器
A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風(fēng)險(xiǎn)損失或案件線索，及時(shí)上報(bào)的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的重大缺陷的
D.認(rèn)真負(fù)責(zé)，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應(yīng)用的
A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
A.模型預(yù)警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯(cuò)
A.設(shè)備密碼
B.動(dòng)態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
最新試題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。