A.運(yùn)營檔案庫建設(shè)遵循“集約、安全、智能”原則
B.新建檔案庫應(yīng)堅(jiān)持“1+N”集約化建設(shè)原則，“1”為一級(jí)分行中心庫，“N”為二級(jí)分行中心庫
C.各行應(yīng)優(yōu)先利用自有房產(chǎn)和土地，按照檔案庫房標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造或建設(shè)，確無可利用自有房產(chǎn)或土地的，可征地新建
D.檔案庫應(yīng)設(shè)置保管區(qū)、交接區(qū)、調(diào)閱區(qū)和辦公區(qū)保管區(qū)與其他區(qū)域必須嚴(yán)格分設(shè)，有條件的可四區(qū)分設(shè)

A.營業(yè)期間臨柜人員是否符合最低配備要求
B.臨柜人員的操作行為及過程是否合規(guī)
C.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務(wù)交接是否合規(guī)
D.主管審核、審批、重要事項(xiàng)監(jiān)督、授權(quán)及定期檢查是否履職到位

A.大額結(jié)售匯
B.頻繁結(jié)售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結(jié)售匯

A.臨柜和代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.票據(jù)業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.理財(cái)業(yè)務(wù)

A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護(hù)照

A.以上都錯(cuò)誤
B.POS機(jī)具
C.轉(zhuǎn)賬電話
D.支付密碼器

A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風(fēng)險(xiǎn)損失或案件線索，及時(shí)上報(bào)的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的重大缺陷的
D.認(rèn)真負(fù)責(zé)，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應(yīng)用的

A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)撤銷

A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)用戶名或密碼的

A.模型預(yù)警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)