多項選擇題票據(jù)反假工作中，客戶部門負(fù)責(zé)（）等工作。

A.客戶情況調(diào)查
B.票據(jù)實地查詢
C.客戶部門業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制
D.以上都錯誤


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2.多項選擇題反洗錢所指的個人客戶關(guān)鍵信息包括（）。

A.姓名
B.性別
C.職業(yè)
D.證明文件種類

3.多項選擇題關(guān)于運營檔案調(diào)閱，說法正確的是（）。

A.應(yīng)以調(diào)閱電子運營檔案為主
B.檔案移交入庫后，檔案庫房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請
C.到庫房調(diào)閱原件的，由管庫員核實證明材料，并陪同查閱，提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候，查閱檔案，不得進(jìn)入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對外借出

4.多項選擇題運營監(jiān)督檢查堅持以下原則（）。

A.風(fēng)險導(dǎo)向
B.獨立運行
C.集中監(jiān)控
D.注重實效

5.多項選擇題二級分行運營監(jiān)控中心監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)是（）。

A.風(fēng)險核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對賬、現(xiàn)場管理
D.檔案管理

6.多項選擇題運營風(fēng)險按照性質(zhì)或危害嚴(yán)重程度分為（）。

A.運營風(fēng)險事件
B.運營風(fēng)險隱患
C.案件
D.事件

7.多項選擇題運營檔案庫包括（）。

A.一級分行中心庫
B.二級分行中心庫
C.運營后臺中心周轉(zhuǎn)庫
D.一級支行和營業(yè)機構(gòu)周轉(zhuǎn)庫

8.多項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

9.多項選擇題以下關(guān)于憑證影像檢查要求描述正確的是（）。

A.運營監(jiān)管經(jīng)理按一定比例抽查營業(yè)機構(gòu)柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務(wù)憑證影像
B.必要時調(diào)閱視頻監(jiān)控錄像核實業(yè)務(wù)處理過程
C.對不符合要求的憑證影像進(jìn)行質(zhì)檢登記
D.按照一定比例隨機抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)辦理情況

10.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)撤銷支付系統(tǒng)行號的方式包括（）。

A.自然撤銷
B.強制撤銷
C.主動撤銷
D.無法撤銷