A.個人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無需綁定Ⅰ（一）類戶進行身份驗證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機構開立的支付賬戶進行身份驗證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
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A.被代理人是代理人單位的財務負責人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社保卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機關出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護照。
D.外國公民為護照或外國人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編；
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話；
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱；
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息；
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析