A.《批量開卡重新盡職調(diào)查通知書》
B.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.《批量開卡結(jié)果明細表》
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A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險客戶經(jīng)理（非正式員工）
A.銷卡申請書
B.客戶經(jīng)理身份證復印件
C.上門送卡人員身份證復印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務申請書
A.“實地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個月的存量單位
A.由委托單位負責所提交的身份證件等資料的真實性、合法性和有效性，并對此承擔責任。
B.網(wǎng)點須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務資料的完整性、一致性，并核對單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點須對單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗身份證件的真實性。
D.網(wǎng)點在完成批量開卡后，無論是否送達客戶，可先將卡號信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限