A.現(xiàn)金錯款必須按照“長款不得寄庫、短款不得空庫、不得以長補短”的原則處理。
B.現(xiàn)金錯款核銷實行“半年一報，分級審批”
C.外幣現(xiàn)金錯款按外幣申報、核銷，參照《金庫及柜面現(xiàn)金錯款掛賬及核銷審批權(quán)限表》規(guī)定處理。
D.處理現(xiàn)金長、短款，實行一筆一報，一筆一批，不能將一筆錯款分為多次處理，也不能將多筆錯款合并處理。
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A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務(wù)、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當(dāng)日負責(zé)交運的人員應(yīng)檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運公司。
C.嚴禁挪用尾箱現(xiàn)金、實物，嚴禁白條抵庫，發(fā)生差錯應(yīng)及時如實報告，認真查找。
D.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式，非當(dāng)面交接無需在監(jiān)控下。
A.徹底清點現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯款疑點
D.組織有經(jīng)驗的人員，內(nèi)查外調(diào)。
A.雙人復(fù)核原則
B.雙人操作原則
C.差錯報告原則
D.謹慎收付原則
E.尾箱監(jiān)控原則
A.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
B.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風(fēng)險等與產(chǎn)品風(fēng)險收益特性不匹配的表述；
C.登載單位或者個人的推薦性文字；
D.在未提供客觀證據(jù)的情況下，使用“業(yè)績優(yōu)良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有價值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最強”、“唯一”等夸大過往業(yè)績的表述；
A.《平安銀行理財產(chǎn)品說明書》
B.《平安銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險揭示書》
C.《平安銀行個人理財產(chǎn)品銷售協(xié)議書》
D.《客戶權(quán)益須知》
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查