A.«單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書»
B.«批量開卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開卡盡職調(diào)查報告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開卡人有效身份證復(fù)印件
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A.據(jù)前次批量開卡超過7個月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。
A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實地走訪”和“開立就職證明”的方式進行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實員工情況，確認(rèn)申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
最新試題
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定