多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)管理部門或網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)開(kāi)立內(nèi)部賬戶時(shí)需提交()。

A.填寫內(nèi)部賬戶申請(qǐng)表
B.說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)颉⒈尘盎蛑贫纫罁?jù)
C.并提供可證明申請(qǐng)賬戶的正確性、真實(shí)性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請(qǐng)審批(如需)


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1.多項(xiàng)選擇題以下方式送達(dá)的協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃通知書,我*行有權(quán)不受理,除有權(quán)機(jī)關(guān)特殊要求的除外()。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對(duì)章
B.委托有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達(dá)通知書
C.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達(dá)通知書
E.有權(quán)機(jī)關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認(rèn)
F.以傳真形式送達(dá)通知書

2.多項(xiàng)選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)辦理人員要求我*行協(xié)助查詢單位或個(gè)人賬戶存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料時(shí),應(yīng)出具()。

A.實(shí)習(xí)證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)(含)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)人證明書

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些有權(quán)機(jī)關(guān)具有查詢、凍結(jié)、扣劃的權(quán)限()。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機(jī)關(guān)
F.國(guó)家安全機(jī)關(guān)

4.多項(xiàng)選擇題以下憑證可加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章的是()。

A.賬戶明細(xì)
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更(撤銷)單位銀行賬戶申請(qǐng)書

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于運(yùn)營(yíng)專用印章的保管、使用,以下正確的是:()。

A.嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細(xì)記載。
B.營(yíng)業(yè)時(shí)間,使用運(yùn)營(yíng)專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個(gè)人名章隨用隨蓋,可隨身攜帶。
C.午休時(shí),運(yùn)營(yíng)專用印章和個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間運(yùn)營(yíng)專用印章必須入庫(kù)或保險(xiǎn)箱(柜)保管或隨尾箱交押運(yùn)公司(或協(xié)議寄存單位)保管,個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。

最新試題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題