A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶(hù)，如：貸款戶(hù)、欠息戶(hù)、擔(dān)保戶(hù)、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶(hù)
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶(hù)、納稅專(zhuān)戶(hù)
C.凍結(jié)戶(hù)、止付戶(hù)
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶(hù)
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A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名義開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)
D.建筑施工單位開(kāi)立的項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶(hù)
A.賬戶(hù)名稱(chēng)
B.證明文件編號(hào)
C.存款人類(lèi)別
D.法人
E.開(kāi)戶(hù)銀行
F.賬號(hào)
A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.某政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)立的零余額賬戶(hù)
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請(qǐng)開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)
A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立產(chǎn)品核算專(zhuān)用賬戶(hù)
C.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)
D.不具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的某工會(huì)組織申請(qǐng)開(kāi)立的工會(huì)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
A.持營(yíng)業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開(kāi)立賬戶(hù)用于日常結(jié)算
B.無(wú)工會(huì)法人證書(shū)的某企業(yè)工會(huì)組織開(kāi)立賬戶(hù)用于工會(huì)活動(dòng)費(fèi)用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開(kāi)立賬戶(hù)用于繳納學(xué)費(fèi)
D.持個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)立賬戶(hù)用于繳納稅款
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理