A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
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A.需審核銀行詢證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書）親臨柜臺(tái)辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對(duì)于當(dāng)面送達(dá)（非會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來函中注明的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
A.結(jié)算紀(jì)律證明書；
B.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書；
C.存款證明書；
D.貸款證明書。
A.法人身份證復(fù)印件；
B.法人授權(quán)委托書；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務(wù)委托書。
A.開立賬戶需分行有權(quán)人審批后方可開立
B.開立賬戶無需做電話查證
C.開立賬戶需額外提供監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證等
D.開立賬戶無需客戶經(jīng)理上門盡職調(diào)查
A.開戶申請(qǐng)人全稱；負(fù)責(zé)人姓名
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)；金融許可證編號(hào)
C.擬開立的賬號(hào)
D.申請(qǐng)開立賬戶類型；申請(qǐng)開立賬戶用途
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法