單項選擇題單位客戶聯(lián)系人信息治理時，出現(xiàn)兩個及以上單位聲明（非同一集團控制）該聯(lián)系人系單位員工的，開戶營業(yè)機構(gòu)應(yīng)立即將相關(guān)賬戶設(shè)置（）控制。

A.不收不付
B.只收不付
C.只付不收
D.暫停非柜面業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題中信銀行存放同業(yè)銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)管控功能上線以后，以下存放同業(yè)銀行結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)操作正確的是（）。

A.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，由于時間緊迫，在未取得總行批復(fù)的情況下，持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
B.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，并獲得總行書面批復(fù)，由于內(nèi)部原因耽誤了開戶時間，總行批復(fù)2個月后持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
C.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，并獲得總行書面批復(fù)，在批復(fù)有效期內(nèi)持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
D.完成同業(yè)銀行結(jié)算賬戶開立手續(xù)后，中信銀行在“存放金融機構(gòu)活期存款-存放境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)活期存款”科目下開立對應(yīng)的內(nèi)部核算賬戶

2.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，以下屬于消極非金融機構(gòu)的是（）。

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機構(gòu)
B.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機構(gòu)
C.僅為持有非金融機構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司
D.僅與集團（該集團內(nèi)機構(gòu)均為非金融機構(gòu)）內(nèi)關(guān)聯(lián)機構(gòu)開展融資或者對沖交易的企業(yè)

3.單項選擇題開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，網(wǎng)點/中心運營人員在發(fā)送大額支付查詢書后，如對方銀行超期未回復(fù)或回復(fù)內(nèi)容無法滿足開戶、對賬需要的，應(yīng)（）。

A.重新發(fā)送大額支付查詢書
B.重新發(fā)送大額支付查詢書，并通過電話等方式提請對方銀行及時、規(guī)范進行查復(fù)
C.通知金融同業(yè)部，請其聯(lián)系對方銀行及時、規(guī)范進行查復(fù)
D.通過電話等式提請對方銀行重新規(guī)范進行查復(fù)

5.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求，以下單位開戶無需開展涉稅信息盡職調(diào)查的是（）。

A.政府機構(gòu)、國際組織
B.金融機構(gòu)或者在證券市場上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機構(gòu)
C.事業(yè)單位、軍隊、武警部隊
D.居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會、社會團體

8.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求，單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號，且“機構(gòu)類型”為“消極非金融機構(gòu)”的，應(yīng)填寫的表格是（）。

A.個人稅收居民身份聲明文件
B.機構(gòu)稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識別信息

10.單項選擇題客戶持工商部門發(fā)放的（）加載統(tǒng)一社會信用代碼新版營業(yè)執(zhí)照，可正常辦理賬戶業(yè)務(wù)。

A.一照一號
B.一照三號
C.一照一號、一照三號
D.一照一號、三照一號