A.協(xié)助查詢是指中信銀行依照有關法律、行政法規(guī)以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為
B.協(xié)助凍結是指中信銀行依照有關法律規(guī)定以及有權機關凍結的要求，在一定時期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款帳戶內(nèi)全部或部分存款的行為
C.協(xié)助扣劃是指中信銀行依照有關法律規(guī)定以及有權機關扣劃的要求，將單位或個人存款帳戶內(nèi)的全部或部分存款劃撥至指定帳戶上的行為
D.協(xié)助查詢、凍結和扣劃的工作應當遵循依法合規(guī)、不損害客戶合法權益的原則
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A.稅務部門
B.街道辦事處
C.民政部門
D.公安戶籍部門
A.人民法院
B.海關
C.人民檢察院
D.稅務機關
A.應向存款人提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉(zhuǎn)賬方式
B.個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的（除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外），發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬
C.銀行在為存款人開通非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務時，應當與存款人簽訂協(xié)議，約定非柜面渠道向非同名銀行賬戶和支付賬戶轉(zhuǎn)賬的日累計限額、筆數(shù)和年累計限額等
D.除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，銀行為個人辦理非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務，單日累計金額超過5萬元的，應當采用數(shù)字證書或者電子簽名等安全可靠的支付指令驗證方式
A.中信銀行對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.客戶在中信銀行已有I類賬戶，要求繼續(xù)開戶的
A.存款信息
B.管理、知悉的理財產(chǎn)品信息
C.管理、知悉的股票、基金信息
D.管理、知悉的信托等其他財產(chǎn)權益的關聯(lián)信息
最新試題
上門開戶服務，由經(jīng)營機構負責人授權兩名在冊員工進行上門服務，兩名員工可以是（）。
運營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
因提供“上門開戶”服務等情況，上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構編碼、業(yè)務類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。
會計經(jīng)理主要負責組織開展網(wǎng)點運營管理工作，其業(yè)務準入條件為（）
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶（）
分行運營管理部每季度應對不少于（）的轄屬機構進行柜面業(yè)務印章檢查，全年應覆蓋所有轄屬機構。
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）
再審核業(yè)務內(nèi)容主要包括（）。
各分支機構受理查詢、凍結、扣劃業(yè)務前，應對有權機關法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查，核實相關資料完整、合規(guī)，有權機關執(zhí)法人員至少為（）人。