A.開(kāi)立定期存款賬戶可采用不同分行之間已開(kāi)立的結(jié)算賬戶共用預(yù)留印鑒
B.開(kāi)立定期存款賬戶可采用一級(jí)分行轄內(nèi)已開(kāi)立的結(jié)算賬戶共用預(yù)留印鑒
C.開(kāi)立定期存款賬戶可采用單獨(dú)留存定期存款賬戶預(yù)留印鑒
D.開(kāi)立定期存款賬戶不可采用單獨(dú)留存定期存款賬戶預(yù)留印鑒
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A.如需在一定期限內(nèi)開(kāi)立多筆定期存款的,可經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審批同意后,通過(guò)簽署協(xié)議的方式約定相關(guān)事項(xiàng),可按協(xié)議約定內(nèi)容不再逐筆提供開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.如存款人已在一級(jí)分行轄內(nèi)開(kāi)立賬戶,無(wú)需重復(fù)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、授權(quán)委托書(shū)等結(jié)算賬戶開(kāi)戶資料
C.存款人應(yīng)于辦理定期存款開(kāi)戶手續(xù)前通過(guò)他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行(財(cái)政存款等有特殊要求或存款協(xié)議中已明確劃款路徑的,可從其規(guī)定)
D.存款人無(wú)需提供單位經(jīng)辦人員身份證件
A.確認(rèn)單位營(yíng)業(yè)狀態(tài)正常,確認(rèn)其未被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉,或營(yíng)業(yè)執(zhí)照被注銷、吊銷
B.確認(rèn)單位賬戶留存的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件、客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信用代碼證等各類證明文件完整、合規(guī)
C.確認(rèn)單位賬戶信息準(zhǔn)確、及時(shí)更新
D.確認(rèn)臨時(shí)存款賬戶未超過(guò)賬戶有效期,超過(guò)有效期的賬戶已及時(shí)辦理展期,且展期后未超過(guò)最長(zhǎng)可使用年限
A.對(duì)于單位賬戶非基本賬戶的,應(yīng)確認(rèn)該客戶的基本賬戶相關(guān)內(nèi)容已辦理變更,如未變更則將資料退回客戶,提示客戶辦理基本賬戶變更后再辦理該賬戶的變更手續(xù)
B.對(duì)相關(guān)申請(qǐng)書(shū)、單位證照復(fù)印件、個(gè)人證件復(fù)印件等資料上加蓋的單位公章、預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.確認(rèn)客戶經(jīng)理已取得客戶委托中信銀行上門辦理變更事項(xiàng)的書(shū)面意愿表達(dá)
D.過(guò)“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對(duì)客戶經(jīng)理身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)景
A.三方存管
B.自助回單
C.短信通
D.電子銀行
A.開(kāi)戶資料不完整,但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開(kāi)戶的單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)戶意見(jiàn)書(shū)
B.開(kāi)戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次(不含)以上或不配合最近2次(含)以上銀企對(duì)賬的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)上授權(quán)簽字
C.開(kāi)戶單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過(guò)3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過(guò)4個(gè)時(shí),但屬于按照財(cái)政部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開(kāi)戶的
D.開(kāi)戶單位多次發(fā)生可疑交易行為,但經(jīng)公司部審批無(wú)誤的
最新試題
會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線()
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,應(yīng)由()審批后辦理延期
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。
在柜面開(kāi)立的2類賬戶和在自助渠道開(kāi)立的2類賬戶經(jīng)過(guò)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()
每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。
()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()
分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案,內(nèi)容包括()。