A.三方存管
B.自助回單
C.短信通
D.電子銀行
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A.開戶資料不完整,但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運營管理部主管行領(lǐng)導審批同意開戶的單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書
B.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次(不含)以上或不配合最近2次(含)以上銀企對賬的,營業(yè)機構(gòu)負責人已在開戶申請書上授權(quán)簽字
C.開戶單位在同一營業(yè)機構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過3個或在一級分行全轄超過4個時,但屬于按照財政部門、監(jiān)管機構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開戶的
D.開戶單位多次發(fā)生可疑交易行為,但經(jīng)公司部審批無誤的
A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請開立SPV一類賬戶的客戶
A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進行身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個以上(含)其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話
A.營業(yè)機構(gòu)負責人
B.公司銀行部負責人
C.運營管理部主管行領(lǐng)導
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導
A.撤銷基本存款賬戶時人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
最新試題
運營交接包括哪幾類內(nèi)容?()
對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。
各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。
代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
現(xiàn)金清分應(yīng)對鈔幣進行逐張清點,()
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運營條線()
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。
營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進行申請。
分行運營管理部應(yīng)建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內(nèi)容包括()。
上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳()資料。