A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬元
B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬元
C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國匯款500美元
D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元
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A.居民身份證
B.工商登記證
C.機(jī)構(gòu)代碼證
D.駕駛執(zhí)照
A.采取合理措施了解其資金來源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
C.辦理交易前經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)。
D.逐筆報告可疑交易。
A.聯(lián)合國安理會決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織
C.外國政要
D.高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人
A.信用
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.劃分客戶的風(fēng)險等級。
B.適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。
C.定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
D.對客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核。
A.財務(wù)公司
B.金融租賃公司
C.經(jīng)紀(jì)公司
D.保險資產(chǎn)管理公司
A.核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.登記委托人、受益人的身份基本信息
C.留存受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.了解信托財產(chǎn)來源。
A.核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.核對受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.核對委托人和受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.核對委托人、受托人和受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說法都不對。
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息。
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.以上說法都不對。
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。