A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
B、《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險(xiǎn)管理》
A、中國工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財(cái)政部
E、建設(shè)部
A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
A、負(fù)責(zé)監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪
A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化
A、客戶身份識別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
A.國家外匯管理局
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。