中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

金融領域的反洗錢立足于（）。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。