最新試題

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負責專項檢查工作。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。

題型:填空題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題