現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。