反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應指定檢查組組長和（）。