從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。