現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。