主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。