不同層次的法律適用“（）”的原則。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。