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打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時(shí)間離開被查單位。
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
現(xiàn)場檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng),而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。