檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。