中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。