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【簡答題】什么是客戶身份資料和交易信息保存制度?
答案:
它是指要求反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限的制度。
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【簡答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容?
答案:
對金融機構(gòu)嚴重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為,中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市一級以上分支機構(gòu)除對該金融機構(gòu)本身進行處罰外,還應(yīng)對金...
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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以采取什么措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查?
答案:
一是進入金融機構(gòu)進行檢查;二是詢問金融機構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項作出說明;三是查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)...
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