單項選擇題金融機構(gòu)違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
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1.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應當在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
3.單項選擇題金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報關(guān)外匯局當?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
4.單項選擇題短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內(nèi)。
A、5
B、10
C、15
D、20
最新試題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題